Украина нацелилась на криптокошельки, связанные с iGaming и отмыванием денег

Украина нацелилась на криптокошельки, связанные с iGaming и отмыванием денег

Украинские правоохранительные органы попытались изъять криптовалютные кошельки на Binance и Bybit, предположительно связанные с iGaming-продуктом 1win. Изъятие является частью расследования отмывания денег, полученных от преступной деятельности.

Судебные процессы и последствия

Суд вынес постановление в рамках уголовного дела № 42025102070000033, возбужденного 17 марта 2025 года по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Эта правовая база направлена на борьбу с крупномасштабным или организованным групповым отмыванием денег и предусматривает серьезные наказания, включая до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решение суда было основано не только на данных Chainalysis, но и подкреплено другими материалами в рамках уголовного дела. Содержание этих материалов остается нераскрытым, что добавляет сложности расследованию.

Возможные дополнительные обвинения

Существует возможность дополнительных обвинений по статье 111-2, которая может обвинить организации в содействии государству-агрессору, потенциально добавляя еще 12 лет лишения свободы. Это обвинение особенно применяется в контексте iGaming с подозреваемыми 'российскими связями'.

Проблемы правоприменения

Несмотря на постановление суда, исполнение на биржах Bybit и Binance остается неопределенным. Даже в случае исполнения нет гарантии, что средства не были выведены из этих кошельков, что создает проблемы для эффективного правоприменения в цифровой сфере.

Источник: R2B.News Telegram