Подпольная платежная схема iGaming обработала $1 миллиард на Тайване

Подпольная платежная схема iGaming разоблачена на Тайване

Сложная подпольная платежная система iGaming на Тайване обработала около $1 миллиарда транзакций за четырехлетний период. Схема была задумана и управлялась владельцем двух известных ресторанов в Тайбэе, который внешне выглядел как успешный предприниматель.

Механизм работы

Операция включала создание двух платформ: HeroPay и MatchPay. HeroPay напрямую взаимодействовал с нелегальными казино, маскируя детали транзакций. MatchPay далее обрабатывал эти замаскированные транзакции через банки под видом легитимных деловых платежей.

Как функционировала схема

Игроки из таких стран, как Китай, Япония и Индия, вносили деньги в нелегальные казино. Платежные запросы направлялись через HeroPay, который изменял детали транзакций, чтобы скрыть участие казино. Затем MatchPay обрабатывал их как обычные деловые транзакции, беспрепятственно проводя их через банки.

Средства затем накапливались, с них удерживалась комиссия в размере 10%, конвертировались в USDT и переводились владельцам казино.

Раскрытие схемы

Операция была раскрыта из-за значительных несоответствий: огромные обороты ресторанов, подозрительные схемы транзакций, цифровые следы, обнаруженные во время рейдовых расследований, и показания инсайдеров. Недоуменное наблюдение банков спровоцировало крах, поставив под сомнение возможность таких высоких оборотов только от двух ресторанов.

Последствия для индустрии iGaming

Это разоблачение подчеркивает уязвимости и регуляторные пробелы в сфере платежей iGaming, требуя более строгого надзора и технологий для обнаружения и предотвращения незаконных финансовых потоков. Операторы должны быть бдительны, чтобы не оказаться втянутыми в подобные схемы.

Источник: reg2bet Telegram