🇲🇹 Мальта приказывает продать банк из-за связей с мафией

Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) поручило голландскому миллиардеру Марселю Букхорну продать Novum Bank в течение шести месяцев из-за предполагаемых связей с мафией. Этот мандат будет действовать до завершения судебного процесса в Италии. Букхорн был лишен прав на владение финансовыми учреждениями на Мальте на фоне обвинений в том, что его компания Ramphastos Investments использовала незаконно полученные средства для приобретения 80% Talenta Labs в 2017 году. Эти средства предположительно поступили от Массимилиано Риццо, который имеет связи с калабрийской мафией. Букхорн отрицает какие-либо правонарушения. Еще в 2019 году выяснилось, что бывший букмекерский оператор Букхорна, SKS365, имел незадекларированный налогооблагаемый доход примерно в 4 миллиарда евро за 2015-2016 годы. Он продал оператора в 2023 году группе Lottomatica за 639 миллионов евро. 🏦🔍