Короткие новости
🇮🇳 Индия заморозила $98,5 млн в рамках расследования Mahadev
Поделиться:
Индийское Управление по исполнению законодательства временно арестовало активы на сумму около $98,5 млн, связанные с председателем EBIX Group Викасом Гаргом, в рамках расследования об отмывании денег через Mahadev, сообщает igaming_news со ссылкой на материалы дела ведомства. 🏛️ Основная часть стоимости приходится на акции Eraaya Lifespaces, а также на недвижимость в Дели, Гоа и Найнитале. 📊 Следователи утверждают, что средства перемещались через подставные компании, фондовые сделки и структуры иностранных портфельных инвестиций, связанные с незаконными сетями Mahadev и SkyExchange. ⚖️ Для индустрии iGaming посыл очевиден: регуляторы отслеживают не только операторов, но и финансовые каналы, и корпоративные структуры вокруг них. 🔍